依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，山東建工控股集團有限責(zé)任公司2025年度股東大會于2026年3月24日在集團總部612會議室如期召開。會議由集團黨委書記、董事長王彥宏同志主持。

會上，王彥宏董事長對集團董事會2025年工作簡要進行了總結(jié)。會議審議并通過了以下事項：《集團二〇二六年度計劃指標(biāo)》、《二〇二五年財務(wù)決算和二〇二六年財務(wù)預(yù)算報告》、《二〇二五年集團資產(chǎn)運營報告》、《集團二〇二六年投資計劃》、《集團二〇二五年分紅方案》、《各分（子）公司負責(zé)人二〇二五年兌現(xiàn)意見》、相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜、《監(jiān)事會工作報告》、《公司章程修訂案》以及股東大會決議。

會議選舉產(chǎn)生集團新一屆董事會，董事會成員包括：王彥宏、劉剛、李繼念、師厚紀(jì)、劉振雷、胡富強、郭洪濤、何慶旭、鄭士舉、蘇世凱、宋吉鋒。王彥宏當(dāng)選為董事長，李繼念、師厚紀(jì)當(dāng)選為副董事長。

會議同時選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為：田杰、王仲偉、王國勝、趙建、王治帥。

會議期間，分別召開了第十一屆董事會第一次會議及第十一屆監(jiān)事會第一次會議。經(jīng)董事會決議，任命劉剛為集團總經(jīng)理。經(jīng)監(jiān)事會選舉，田杰當(dāng)選為監(jiān)事會主席，王仲偉當(dāng)選為監(jiān)事會副主席。

最后，王彥宏董事長、劉剛總經(jīng)理分別作表態(tài)發(fā)言。

會議強調(diào)，新一屆董事會、監(jiān)事會須深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會并貫徹黨的二十大及歷次全會精神，樹立正確政績觀，堅持黨建引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的方向，統(tǒng)一思想認識與行動步調(diào)，確保企業(yè)始終沿著正確的發(fā)展方向前進。要嚴(yán)格依據(jù)《公司法》及《企業(yè)章程》履職盡責(zé)；要不斷加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)本領(lǐng)和解決疑難復(fù)雜問題的能力，增強科學(xué)決策水平。要大力弘揚“艱苦奮斗、努力拼搏、講求實效、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，力爭圓滿完成企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”階段的各項任務(wù)，實現(xiàn)各項指標(biāo)的企穩(wěn)回升。